一月三日，公司召开了三届三次董事会。各位董事听取并审议了包天雄总经理所作的2007年度工作报告，听取审议了财务总监所作的2007年度财务报告。
      会议经过认真的讨论，认为总经理的工作报告真实全面地回顾了2007年公司生产经营情况，并实事求是地提出了存在的问题。工作报告所阐述的“稳中求进，好字优先，实现公司速度质量效益协调发展”的经营理念和公司2008年的方针目标，是符合公司发展方向的。财务工作报告如实地反映了2007年度公司经济效益情况和财务状况，所提出的2008年有关财务管理目标是符合公司实际情况的。
      会议讨论通过了2008年“员工岗位薪酬方案”，表决调整了公司董事会、监事会成员，董事会一致同意聘任程磊楠同志担任公司副总经理。